Le indagini della Guardia di Finanza nelle sedi della società
Napoli, 25 giugno 2021 – Un’evasione fiscale multimilionaria, quella che avrebbe coinvolto una società operante nel settore petrolifero. Per questo la Guardia di Finanza di Napoli, insieme ai colleghi di Trieste, ha predisposto la confisca di beni del valore di oltre 59 milioni di euro nei confronti di cinque soggetti, ritenuti responsabili di una frode fiscale nella commercializzazione di carburanti.
Le indagini
Gli accertamenti delle Fiamme Gialle sono iniziati nel 2017, quando la società in questione era stata accusata di dichiarazione fraudolenta di imposta e omessa dichiarazione. Negli anni, gli investigatori avevano accertato l’emissione di fatturazioni fasulle, per l’anno 2018, per oltre 30 milioni di euro di acquisti fittizi e cessioni di carburante, e una conseguente evasione dell’imposta per 7 milioni di euro.
Il sistema fraudolento
Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, la società si sarebbe collocata al centro di un complesso gruppo di imprese dislocate sull’intero territorio nazionale. I titolari di fatto dell’azienda, in concorso con i gestori legali della società, avrebbero quindi venduto milioni di litri di prodotti energetici a società cartiere fittiziamente dichiaratesi “esportatori abituali” che proprio in virtù di tale falsa qualifica potevano acquistare i prodotti senza applicazione dell’Iva. Successivamente, le società acquirenti rivendevano gli stessi prodotti applicando l’Iva al cliente finale, senza però versarla all’Erario.