Giovedì 11 Luglio 2024

Monaco nella lista grigia del riciclaggio di denaro

Gafi: 'Insieme al Venezuela'

Monaco nella lista grigia del riciclaggio di denaro

Monaco nella lista grigia del riciclaggio di denaro

Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) ha annunciato di aver aggiunto il Principato di Monaco alla 'lista grigia' di Paesi soggetti a un maggiore monitoraggio. Nel corso di una riunione plenaria tenutasi a Singapore, il Gafi ha inoltre aggiunto il Venezuela all'elenco delle nazioni considerate con "carenze strategiche" nel contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, pur collaborando con l'organismo per correggere i problemi. (ANSA-AFP).